证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019114
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2019年12月26日召开2019年第十次临时股东大会，有关公告详见2019年12月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第十次临时股东大会通知》（公告编号：2019099）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
交易系统投票时间：2019年12月26日（周四）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：刘建平董事（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,346,589,068股，占上市公司总股份的70.0774％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,281,358,206股，占上市公司总股份的66.6828％。
通过网络投票的股东8人，代表股份65,230,862股，占上市公司总股份的3.3947％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份224,566,347股，占上市公司总股份的11.6866％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份159,335,485股，占上市公司总股份的8.2919％。
7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
1.00审议《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意1,346,489,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对99,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
2.00审议《关于子公司拟处置资产的议案》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：王鑫、王丽
3.结论性意见：公司2019年第十次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2019年第十次临时股东大会决议。
2.2019年第十次临时股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2019年12月26日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019115
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
子公司取得风电项目核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司通辽市青格洱新能源有限公司（以下简称“通辽青格洱公司”）收到通辽市能源局出具的《关于通辽市青格洱新能源有限公司100万千瓦风电外送项目核准的批复》（通能源审批字【2019】34号）。现将主要情况公告如下：
一、为科学、合理地引导通辽市风电产业健康有序发展，同意由通辽市青格洱新能源有限公司建设扎鲁特——青州特高压输电通道配套100万千瓦外送风电基地项目。
二、该项目位于扎鲁特旗和科左中旗境内，建设规模100万千瓦，建设中需选用技术先进风电机组。
三、项目总投资641,805.69万元，其中项目资金本占总投资的20%，由企业自筹解决，其余资金通过银行贷款解决。
四、该项目接入扎鲁特——青州特高压输电通道外送至山东电网消纳，按照受端市场条件和通道输配电价确定送端上网电价，无需国家补贴。
公司提示：上述项目取得核准批复后，仍需提交公司董事会、股东大会审议批准投资建设事宜，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2019年12 月26日